董事會監事會

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 股東大會

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為了維護股東的合法權益,進一步明確北京京能清潔能源電力股份有限公司股東大會的職責許可權,規範其組織、行為,保證股東大會依法行使職權,提高股東大會的議事效率,根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》等法律法規及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關規定,制定股東大會議事規則。

股東大會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

(三)審議批准董事會的報告;

(四)審議批准監事會報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(九)對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議;

(十)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)審議批准本議事規則第八條規定應當由股東大會審議的對外擔保事項;

(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資産超過公司最近一期經審計總資産30%的事項;

(十四)審議批准變更募集資金用途事項;

(十五)審議股權激勵計劃;

(十六)審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案;

(十七)審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。


董事會

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為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規範化運作,提高董事會的工作效率和依法科學決策水準,維護公司利益和股東合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》等法律法規及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關規定,制定董事會議事規則。

董事會由十一名董事組成,其中獨立董事四名。董事會設董事長一名。

董事名單與其角色職能.pdf

股東提名董事會候選人的程式.pdf

董事會下設審計委員會、薪酬與提名委員會、戰略委員會、法律與合規管理委員會四個專門委員會。各董事會專門委員會就專門性事項進行研究,提出意見及建議,供董事會決策與參考。

審計委員會由兩名獨立非執行董事陳彥璁先生、黃湘先生和李娟組成。審計委員會主席為陳彥璁先生。審計委員會的主要職責為:就財務報告過程的有效性向董事會提供獨立意見、處理本公司的內部控制及風險管理系統、監察審計過程及履行董事會指派的其他職務和職責。

審計委員會工作細則.pdf

薪酬與提名委員會由三名獨立非執行董事黃湘先生、徐大平先生、趙潔女士組成。薪酬與提名委員會主席為獨立非執行董事黃湘先生。薪酬與提名委員會的主要職責包括(但不限于):1、就全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及制定有關定力薪酬政策的正式且局具透明程式向董事提供推薦建議;2、厘定董事及高級管理層特定薪酬待遇的條款;3、參考董事不時議決的公司目標及宗旨審批與表現掛鉤的薪酬;4、考慮及批准根據購股權計劃向和資格人士授出購股權;5、為填補董事會空缺人選向董事會提供推薦意見。

薪酬與提名委員會工作規則.pdf

我們已成立戰略委員會,並制定書面職權範圍額。戰略委員會現在的成員為張鳳陽先生、陳大宇先生、高玉明先生、曹滿勝先生、及李娟女士。戰略委員會的主要職責為就本公司長期發展策略向董事會提供推薦建議。

董事會戰略委員會工作細則.pdf

法律與合規管理委員會由三名董事會成員張鳳陽先生、任啟貴先生、陳彥璁先生組成,法律與合規管理委員會主席為張鳳陽先生。法律與合規管理委員會的主要職責為:對公司法律工作和合規管理工作進行基礎性研究,並提供專業諮詢和建議。

法律與合規管理委員會工作細則.pdf

董事會成員多元化政策.pdf

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而採取的方針。

董事簡介:

張鳳陽先生,1970年1月生,水利水電工程學學士,高級工程師,自2020年11月起擔任本公司黨委書記、董事長。歷任北京勘測設計研究院工程師、設計室副主任,北京國電水利電力工程有限公司經營發展部副主任、副設計總工程師、黨支部書記,北京國際電力新能源有限公司副總經理、總經理、黨總支書記、執行董事,北京京能新能源有限公司黨委書記、總經理、執行董事,北京清潔能源電力股份有限公司執行董事、黨委書記、總經理。

陳大宇先生,1970年9月生,畢業于華北電力學院動力工程系生産過程自動化專業,獲得工學學士,並於2014年1月畢業于清華大學電機工程與應用電子技術係電氣工程專業,並獲得工程碩士學位,自2021年2月起擔任本公司執行董事。陳先生歷任北京能源投資(集團)有限公司電力生産運營部、電力能源經營部專工;內蒙古上都發電有限責任公司副總經理;寧夏京能寧東發電有限責任公司副總經理;北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司總經理;北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理;北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨委書記、執行董事;北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨總支書記、執行董事;北京能源集團有限責任公司企業管理部部長、北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨總支書記、執行董事;北京能源集團有限責任公司企業管理部部長。

高玉明先生,1964年10月生,畢業于華北電力學院動力工程系環境工程專業,獲得工學學士,自2021年2月起擔任本公司執行董事。高先生歷任北京石景山發電總廠生産技術科環保室主任;北京京能熱電股份有限公司環保室主任、脫硫工程部副部長、北京京能熱電股份有限公司工程項目部經理;內蒙古科右中項目籌建處常務副主任;內蒙古京能富祥發電有限公司副總經理;內蒙古京科發電有限公司副總經理;任內蒙古京科發電有限公司副總經理、海淀北部燃氣熱電冷聯供項目籌建處主任;任北京上莊燃氣熱電有限公司總經理;北京上莊燃氣熱電有限公司黨委書記、執行董事、總經理;北京上莊燃氣熱電有限公司黨委書記、執行董事;北京京橋熱電有限責任公司黨委書記、執行董事。

曹滿勝先生,1970年8月生,生産過程自動化學士,管理工程(工商管理)學士,高級工程師,自2019年6月起擔任本公司執行董事。曹先生歷任北京第三熱電廠熱工檢修分公司副主任,北京京豐熱電有限責任公司熱工檢修分公司主任、擴建工程部熱控負責人、擴建工程部基建負責人、維護部部長、副總工程師兼安全生産技術部部長、總工程師、副總經理,北京太陽宮燃氣熱電有限公司黨委書記、董事長、總經理;現任北京京能清潔能源電力股份有限公司執行董事、副總經理。

任啟貴先生,1962年5月生,工商管理碩士,自2019年6月起擔任本公司非執行董事。任先生歷任北京市能源投資公司資訊部經理、投資部經理兼資訊部經理、總經理助理,北京京能能源科技投資有限公司副總經理、總經理,北京京能清潔能源電力股份有限公司黨委書記、副總經理,北京華源熱力管網有限公司黨委副書記、黨委書記、執行董事、總經理;現任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事,北京京能清潔能源電力股份有限公司、北京京能電力股份有限公司董事。

李娟女士,1985年3月生,金融管理碩士,自2018年6月起擔任本公司非執行董事。李女士歷任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務助理、融資管理部業務主管、高級經理,北京股權投資發展管理有限公司高級副總裁(“SVP”),北京國有資本經營管理中心投資管理三部高級經理,2018年3月至今任北京國有資本經營管理中心投資管理二部高級經理。

王邦宜先生,1973年8月生,財政部財政科學研究所應用經濟學博士後,自2019年1月起擔任本公司非執行董事。王先生歷任華為技術有限公司中央研究部項目管理工程師,中再資産管理股份有限公司固定收益部投資經理,幸福人壽保險股份有限公司投資管理中心資深專員,中國銀河金融控股有限責任公司投資部執行總經理,中再資産管理股份有限公司組合管理部副總經理、組合與市場風險管理部總經理、首席策略官、固定收益部負責人、組合與市場風險管理部負責人、總經理助理,中再資産管理(香港)有限公司總經理;現任中再資産管理股份有限公司總經理助理、中再資産管理(香港)有限公司總經理,北京京能清潔能源電力股份有限公司非執行董事。

黃湘先生,1956年6月生,熱能動力學士學位,教授級高級工程師,自2016年12月起擔任本公司獨立非執行董事。黃先生歷任河北省電力勘測設計院項目設總及副總工、總工程師、院管理者代表、副院長、院長,中國華電工程(集團)有限公司副總工、總工程師,全國電力科技進步獎評審委員,《華電技術》雜誌主編,電力行業電力燃煤機械標準化技術委員會主任,華電分佈式能源國家重點實驗室副主任,中國華電工程(集團)有限公司巡視員,于2016年6月退休。

陳彥璁先生,1979年11月生,財務分析碩士,美國註冊會計師協會註冊會計師,自2016年12月起擔任本公司獨立非執行董事。陳先生歷任安信國際金融控股有限公司私募投資部高級經理,格林國際控股有限公司(香港聯交所主機板上市公司,股份代號:02700)執行董事,皓文控股有限公司(香港聯交所創業板上市公司,股份代號:8019)行政總裁,2014 年9 月至今擔任志道國際(控股)有限公司(香港聯交所主機板上市公司,股份代號:1220)獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員,且自2016年11月起擔任中國綠島科技有限公司(香港聯交所主機板上市公司,股份代號:2023)獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

徐大平先生,1943年8月生,自1967年7月至1979年4月任水電部第一工程局技術員,1979年4月至1993年11月任葛洲壩水電工程學院教授、院長,1993年11月至1995年9月任北京動力經濟學院教授、副院長,1995年9月至2009年3月華北電力大學教授、校長、黨委書記,2009年3月至今退休。

趙潔女士,1956年9月生,畢業于清華大學分校電力係電力工程專業,獲得學士學位,自2021年6月起擔任本公司獨立非執行董事。趙女士歷任華北電力設計院電氣科副科長、設計總工程師、工程處副處長、副總工程師、副院長;電力規劃設計總院副院長、教授級高級工程師(期間,1999年4月至2003年6月任中國電力建設工程諮詢公司總經理,2003年6月至2011年11月任中國電力工程顧問集團公司副總經理);中國能源建設集團有限公司副總經理兼電力規劃設計總院院長;中國能源建設股份有限公司(一家香港聯交所主機板上市公司,股份代碼:3996)副總經理,2017年3月退休。


監事會

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為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規範化運作,提高監事會的工作效率和依法科學決策水準,維護公司利益和股東合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》等境內外監管法規和《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》,特製定監事會議事規則。

監事會向股東大會負責,並依法行使下列職權:

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;

(四)核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問的,可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助復審;

(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)提議召開董事會臨時會議;

(八)依照《公司法》的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(九)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔;

監事簡介

王祥能先生,1964年8月生,軟體工程專業工程碩士,自2019年6月起擔任本公司監事長。王先生歷任中國社會科學院機關事務管理局基建處、國家農業投資公司資金財務部會計,國家開發投資公司財務會計部業務主管,國家測繪局中測審計事務所副所長、主任會計師、所長,中誠信會計師事務所、奧特迪會計師事務所、北京中光華會計師事務所註冊會計師,北京國際電力開發投資公司財務部經理、計劃財務部經理,北京能源投資(集團)有限公司財務部經理、計劃財務部經理,北京京能國際能源股份有限公司副總裁、黨委委員,北京京能熱電股份有限公司副總經理,北京京能電力股份有限公司副總經理,北京金泰集團有限公司副總經理;現任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事,北京京能清潔能源電力股份有限公司、北京京能電力股份有限公司監事。

孫力先生,1965年8月生,于1996年8月至1998年12月任水利部辦公廳新聞處副處長,1999年1月至2002年5月任水利部水利調度樓籌備處幹部,2002年5月至2004年12月任北京國際電力開發投資公司總經理辦公室主任,2004年12月至2014年12月先後任北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室主任、人力資源部經理、黨支部書記,總經理辦公室主任,2014年12月至2018年5月先後任北京能源集團有限責任公司總經理辦公室主任、人力資源部主任、黨委組織部副部長,2018年5月至2020年6月任北京源深節能技術有限責任公司黨委書記、執行董事,2020年6月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。孫先生於1988年7月畢業于中國人民警官大學新聞系新聞專業,獲得文學學士學位,並於2001年6月畢業于中國人民大學工商管理學院工商管理專業,並獲得工商管理碩士學位。

楊會先先生,1963年9月生,經濟管理學士,政工師,自2018年5月起擔任本公司黨委副書記、工會主席。歷任北京市煤炭總公司團委書記,京煤一廠副廠長,京煤一廠、四廠黨委書記,金泰恒業海博分公司經理,金泰恒業海博分公司黨總支書記、經理,金泰恒業國旅公司黨總支書記、董事長,金泰集團公司黨委常委、黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事。