董事會會議召開日期

代表委任表格 適用於2025 年8 月26 日（星期二）舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」） 2025年第二次臨時股東會及其任何續會

2025年第二次臨時股東會通告

建議委任2025 年度之國際審計師及2025 年第二次臨時股東會通告

建議委任國際審計師

有關餘熱利用施工合同的關連交易之進一步公告

公告 - 變更聯席公司秘書及法律程式代理人及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

有關餘熱利用施工合同及補充合同的關連交易

資産支援商業票據發行事項的完成公告

有關派付末期股息的進一步公告

截至2024年12月31日止年度之年度業績公告 (更新)

2025年6月18日舉行之股東週年大會的表決結果派付末期股息及修訂公司章程

延遲建議委任國際審計師

代表委任表格 適用於2025年6月18日（星期三）舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）股東週年大會及其任何續會

股東週年大會通告