代表委任表格 適用於2026年4月28日（星期二）舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）2026 年第一次臨時股東會及其任何續會

2026 年第一次臨時股東會通告

建議委任非執行董事及2026年第一次臨時股東會通告

截至2025年12月31日止年度之年度業績公告

截至2025年12月31日止年度之年度業績公告

截至2025年12月31日止年度之年度業績公告

建議變更非執行董事

董事會會議召開日期

公告 - 持續關連交易

公告 - 持續關連交易

董事名單與其角色和職能

2025年12月23日舉行之2025年第三次臨時股東會的表決結果

代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）2025年第三次臨時股東會及其任何續會

2025年第三次臨時股東會通告

(I)持續關連交易；(II) 須予披露及持續關連交易；(III)主要及持續關連交易；(IV) 建議委任非執行董事；(V) 建議修訂股東會議事規則及董事會議事規則；及(VI) 2025年第三次臨時股東會通告